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                                                                  申博太阳城_淳博撒播:2017年年度股东大会法令意见书
                                                                  作者:申博太阳城文化传媒经营范围 2018-04-14 10:37 96

                                                                    安徽天禾状师事宜所关于

                                                                    淳博(上海)文化撒播股份有限公司

                                                                    2017 年年度股东大会

                                                                    之法令意见书

                                                                    安徽天禾状师事宜所

                                                                    ANHUI TIANHE LAW OFFICE

                                                                    地点:安徽氏肥市濉溪路278号财产广场B座东楼15-16层

                                                                    电话:(0551)62642792 传真:(0551)62620450

                                                                    网址:

                                                                    安徽天禾状师事宜所关于

                                                                    淳博(上海)文化撒播股份有限公司

                                                                    2017年年度股东大会之

                                                                    法令意见书

                                                                    天律证字[2018]第0086号

                                                                    致:淳博(上海)文化撒播股份有限公司

                                                                    按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《世界中小企业股份转让体系挂牌公司信息披露细则(试行)》(以下简称《信息披露细则》)等有关法令、礼貌及类型性文件以及《淳博(上海)文化撒播股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关划定,安徽天禾状师事宜所(以下简称“本所”)接管淳博(上海)文化撒播股份有限公司(以下简称“淳博撒播”或“公司”)的委托,指派陈磊状师、叶慧慧状师(以下简称“本所状师”)出席见证于2018年4月3日召开的淳博撒播2017年年度股东大会(以下简称“本次集会会议”),并出具本法令意见书。

                                                                    在出具本法令意见书之前,本所状师声明如下:

                                                                    本法令意见书仅供公司为本次集会会议之目标行使,不得用作任何其他目标。

                                                                    本所状师已严酷推行法定职责,遵循了勤勉尽责和厚道名誉原则,对淳博撒播的举动以及本次集会会议的召集和召开措施、出席集会会议职员的资格和召集人资格、本次集会会议的议案、集会会议的表决措施和功效等有关事件举办了充实的核磨练证,担保本法令意见书不存在卖弄记实、误导性告诉及重大漏掉。

                                                                    本所状师赞成将本法令意见书作为公司本次集会会议的必备文件通告,在世界中小企业股份转让体系信息披露平台上披露,并依法对本法令意见包袱责任。

                                                                    基于以上声明,本所状师凭证状师行业公认的营业尺度、道德类型和勤勉尽责精力,按照淳博撒播提供的本次集会会议的有关原料,对因出具本法令意见书而必要提供或披露的资料、文件举办了核查和验证,并在此基本上出具本法令意见如下:

                                                                    一、关于本次集会会议的召集和召开措施

                                                                    (一)本次集会会议的召集

                                                                    2018年3月14日,淳博撒播董事会在世界中小企业股份转让体系信息披露平台

                                                                    上宣布了《淳博(上海)文化撒播股份有限公司2017年年度股东大会关照通告》(以

                                                                    下简称“关照”),按照该关照,公司2017年年度股东大会制定于2018年4月3日

                                                                    召开,本次股东大会的召开经公司2018年3月14日召开的第一届董事会第十一次会

                                                                    议作出决策,由董事会召集,并于本次股东大会召开二十日早年以通告情势关照了股东。关照的内容包罗集会会议召开时刻、集会会议所在、集会会议方法、集会会议召集人、集会会议议题、股权挂号日、出席工具等事项。

                                                                    经本所状师核查 ,公司董事会已凭证《公司法》等相干法令、礼貌、类型性文

                                                                    件以及《公司章程》的有关划定召集本次集会会议,并已对本次集会会议的议案内容举办了充实披露。

                                                                    (二)本次集会会议的召开

                                                                    公司本次集会会议于2018年4月3日上午10:00在公司集会会议室召开,集会会议由公司董事

                                                                    长马犁主持。

                                                                    经本所状师核查,本次集会会议召开的时刻、所在和集会会议内容与关照通告的内容同等。

                                                                    经核查,本所状师以为,本次集会会议召集、召开措施切合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相干法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的划定。

                                                                    二、关于出席本次集会会议职员及召集人的资格

                                                                    1、按照本次集会会议签处处的统计和本所状师核查,出席本次现翅议的股东或股东署理人共12人,于股权挂号日(2018年3月30日)合计持有股份21,238,035股,占公司股份总数的93.15%。

                                                                    2、出席集会会议的其他职员包罗公司董事、监事、高级打点职员及见证状师。

                                                                    3、本次股东大会由公司董事会召集。

                                                                    经核查,本所状师以为,出席本次集会会议的职员资格和召集人资格切合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的有关划定。

                                                                    三、关于本次集会会议的提案

                                                                    按照公司董事会在世界中小企业股份转让体系披露平台上通告的关照及相干董事会、监事会决策,公司董事会发布的本次集会会议审议的提案为:

                                                                    (一)《关于<2017年度董事会事变陈诉>的议案》;

                                                                    (二)《关于<2017年度监事会事变陈诉>的议案》;

                                                                    (三)《关于<2017年度财政决算陈诉>的议案》;

                                                                    (四)《关于<2017年年度陈诉及择要>的议案》;

                                                                    (五)《关于<2017年度召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉>的议案》;(六)《关于<2017年度利润分派方案>的议案》;

                                                                    (七)《关于公司全资子公司霍尔果斯淳博文化传媒有限公司<2017年度利润分派方案>的议案》;

                                                                    (八)《关于公司管帐政策改观的议案》;

                                                                    (九)《关于<2018年度财政预算陈诉>的议案》;

                                                                    (十)《关于行使部门闲置自有资金购置国债逆回购产物的议案》;

                                                                    (十一)《关于修订<淳博(上海)文化撒播股份有限公司股东大集会会议事法则>的议案》;

                                                                    (十二)《关于修订<淳博(上海)文化撒播股份有限公司董事集会会议事法则>的议案》;

                                                                    (十三)《关于修订<淳博(上海)文化撒播股份有限公司监事集会会议事法则>的议案》;

                                                                    (十四)《关于修订<淳博(上海)文化撒播股份有限公司对外投资打点制度>的议案》;

                                                                    (十五)《关于修订<淳博(上海)文化撒播股份有限公司对外包管打点制度>的议案》;

                                                                    (十六)《关于修订<淳博(上海)文化撒播股份有限公司关联买卖营业打点制度>的议案》;

                                                                    (十七)《关于修订<淳博(上海)文化撒播股份有限公司投资者相关打点制度>的议案》;

                                                                    (十八)《关于续聘中兴财荣耀管帐师事宜所(非凡平凡合资)为公司2018年度审计机构的议案》。

                                                                    以上第(一)项、第(三)项至第(十二)项、第(十四)项至第(十八)项提案已经2018年3月14日召开的公司第一届董事会第十一次集会会议(通告编号为2018-007)决策通过,第(二)项至第(四)项、第(六)项、第(八)项、第(九)项、第(十三)项、第(十八)项提案已经2018年3月14日召开的公司第一届监事会第五次集会会议(通告编号为2018-008)决策通过。

                                                                    经核查,本所状师以为,本次集会会议所审议的提案与董事会的相干通告内容符合,,切合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的划定,本次集会会议的提案正当、有用。

                                                                    四、关于本次集会会议的表决措施及表决功效

                                                                    (一)表决措施

                                                                    经本所状师见证,本次集会会议采纳书面记名投票方法表决。出席集会会议的股东或股东署理人就列入本次集会会议议事日程的提案举办了逐项表决,并由本所状师、两名股东代表、一名监事代表凭证相干划定举办了计票、监票。

                                                                    (二)表决功效

                                                                    本次股东大会所有投票竣事后,公司就地发布了投票表决功效,本次股东大会审议的议案经介入集会会议的股东或股东署理人有用表决通过。

                                                                    经核查,本所状师以为,本次集会会议表决措施切合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的划定,表决功效正当、有用。

                                                                    五、结论意见

                                                                    综上所述,本所状师以为,淳博撒播本次集会会议的召集和召开措施、出席集会会议职员资格及召集人资格、本次集会会议的提案、股东大会的表决措施和表决功效等事件均切合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相干法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的划定;公司本次集会会议所审议通过的决策正当、有用。

                                                                    [点击查察PDF原文]