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                                                                  申博太阳城_偏向传媒:第一届董事会第五次集会会议决策通告
                                                                  作者:申博太阳城文化传媒 2018-04-14 11:00 161

                                                                    证券代码:872424 证券简称:偏向传媒 主办券商:东吴证券

                                                                    苏州偏向文化传媒股份有限公司

                                                                    第一届董事会第五次集会会议决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                    苏州偏向文化传媒股份有限公司(以下简称“偏向传媒”、“公司”)第一届董事会第五次集会会议于2018年4月12日上午09:30在公司集会会议室召开。集会会议关照于2018年4月1日以书面方法发出,集会会议由董事长陈权主持,全体董事5名出席集会会议,公司监事及高级打点职员列席了集会会议。集会会议召集、召开、表决措施切合《公司法》和《公司章程》的划定。

                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                    与会董事对本次集会会议的所有议案举办了当真审议, 现场投票表

                                                                    决并作出如下决策:

                                                                    (一)审议通过《关于公司2017年年度陈诉及择要的议案》

                                                                    1、议案内容:公司依据世界中小企业股份转让体系的禁锢要求,体例了《苏州偏向文化传媒股份有限公司2017年年度陈诉》和《苏州偏向文化传媒股份有限公司2017年年度陈诉择要》。

                                                                    2、表决功效:赞成5票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    按照公司章程划定,本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                    (二)审议通过《关于公司2017年度董事会事变陈诉的议案》

                                                                    1、议案内容:董事会凭证《公司法》、《公司章程》以及相干法令礼貌当真推行应尽的职责。团结2017年的首要事变环境,制定了《2017年度董事会事变陈诉》,陈诉对2017年岁情举办了总结。 2、表决功效:赞成5票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                    (三)审议通过《关于公司2017年度总司理事变陈诉的议案》

                                                                    1、议案内容:公司总司理凭证《公司法》、《公司章程》以及相干法令礼貌当真推行应尽的职责。团结2017年的首要事变环境,制定了《2017年度总司理事变陈诉》,陈诉对2017年岁情举办了总结。

                                                                    2、表决功效:赞成5票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    (四)审议通过《关于公司2017年度财政决算陈诉的议案》

                                                                    1、议案内容:经大信管帐师事宜所(非凡平凡合资)审计确认,团结2017年度的首要策划状况,公司制定了《2017年度财政决算陈诉》。

                                                                    2、表决功效:赞成5票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                    (五)审议通过《关于公司2018年度财政预算陈诉的议案》

                                                                    1、议案内容:团结2017年度的首要策划状况及将来3年计谋规

                                                                    划,,公司制定了《2018年度财政预算陈诉》

                                                                    2、表决功效:赞成5票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                    (六)审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

                                                                    1、议案内容:按照《中华人民共和国公司法》等相干法令礼貌的划定,苏州偏向文化传媒股份股份有限公司拟发起续聘大信管帐师事宜所(非凡平凡合资)包袱公司2018年度的审计事变。

                                                                    2、表决功效:赞成5票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                                                    (七)审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

                                                                    1、议案内容:公司制定于2018年5月10日召开公司2017年年

                                                                    度股东大会,集会会议将审议以下议案:

                                                                    (一)《关于公司2017年年度陈诉及择要的议案》

                                                                    (二)《关于公司2017年度董事会事变陈诉的议案》

                                                                    (三)《关于公司2017年度监事会事变陈诉的议案》

                                                                    (四)《关于公司2017年度财政决算陈诉的议案》

                                                                    (五)《关于公司2018年度财政预算陈诉的议案》

                                                                    (六)《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

                                                                    2、表决功效:赞成5票、阻挡0票、弃权0票。

                                                                    三、备查文件

                                                                    《苏州偏向文化传媒股份有限公司第一届董事会第五次集会会议决策》苏州偏向文化传媒股份有限公司

                                                                    董事会

                                                                    2018年4月12日

                                                                    [点击查察PDF原文]