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                                                              <kbd id='V8ci57GrquPLhHJ'></kbd><address id='V8ci57GrquPLhHJ'><style id='V8ci57GrquPLhHJ'></style></address><button id='V8ci57GrquPLhHJ'></button>

                                                                  申博太阳城_淳博撒播:2017年年度股东大会决策通告
                                                                  作者:申博太阳城深圳文化传媒 2018-04-14 10:38 107

                                                                    证券代码:839133 证券简称:淳博撒播 主办券商:安信证券

                                                                    淳博(上海)文化撒播股份有限公司

                                                                    2017年年度股东大会决策通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                                    一、集会会议召开和出席环境

                                                                    (一)集会会议召开环境

                                                                    1.集会会议召开时刻:2018年4月3日

                                                                    2.集会会议召开所在:上海市长宁区昭化路699号春秋国际大厦901

                                                                    室公司集会会议室

                                                                    3.集会会议召开方法:现场

                                                                    4.集会会议召集人:董事会

                                                                    5.集会会议主持人:董事长马犁老师

                                                                    6.召开环境正当、合规、合章程性声名:

                                                                    本次股东大会的召集和召开切合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《淳博(上海)文化撒播股份有限公司章程》的划定。

                                                                    (二)集会会议出席环境

                                                                    出席本次股东大会的股东(包罗股东授权委托代表)共12人,

                                                                    持有表决权的股份21,238,035股,占公司股份总数的93.15%。

                                                                    二、议案审议环境

                                                                    (一)审议通过《关于<2017年度董事会事变陈诉>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    按照法令、礼貌和公司章程的划定,由董事长代表董事会讲述2017年度董事会事变环境,并对公司2018年度董事会事变做筹划。2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 21,238,035 股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (二)审议通过《关于<2017年度监事会事变陈诉>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    按照法令、礼貌和公司章程的划定,由监事会主席代表监事会讲述2017年度监事会事变环境,并对公司2018年度监事会事变做筹划。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 21,238,035 股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (三)审议通过《关于<2017年度财政决算陈诉>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    按照2017年度公司策划环境和财政状况,团结公司报表数据,

                                                                    公司体例了2017年年度财政决算陈诉。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 21,238,035 股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (四)审议通过《关于<2017年年度陈诉及择要>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    按照法令、礼貌和公司章程的划定,将公司 2017 年年度陈诉

                                                                    及择要予以讲述。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 21,238,035 股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (五)审议通过《关于<2017 年度召募资金存放与现实行使环境的专

                                                                    项陈诉>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    按照《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业细则(试行)》、《世界中小企业股份转让体系股票刊行营业指南》以及世界中小企业股份转让体系有限责任公司《关于宣布<挂牌公司股票刊行常见题目解答(三)——召募资金打点、认购协议中非凡条款、非凡范例挂牌公司融资>的关照》(股转体系通告[2016]63号)等相干划定,公司董事会对公司 2017 年度股票刊行召募资金行使环境举办专项核查,并将自查环境做出了专项声名。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 21,238,035 股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (六)审议通过《关于<2017年度利润分派方案>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    公司制定 2017 年度利润分派和成本公积转增股本方案:以公

                                                                    司制止2017年12月31日的总股本22,800,000股为基准,以未分

                                                                    配利润向股权挂号日挂号在册的股东以每10股派送现金盈利1.80

                                                                    元(含税),共计4,104,000.00元,剩余未分派利润结转至往后年

                                                                    度分派;以成本公积金向股权挂号日挂号在册的股东每10股转增3

                                                                    股,共计转增6,840,000股。本次权益分派后,公司总股本将增至

                                                                    29,640,000股。该利润分派预案以公司最近一期披露的年度陈诉中

                                                                    由中兴财荣耀管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具的中兴财荣耀审会字(2018)第304101号2017年度公司审计陈诉的财政数据为依据拟定。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 21,238,035 股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (七)审议通过《关于公司全资子公司霍尔果斯淳博文化传媒有限公司<2017年度利润分派方案>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    公司制定公司全资子公司霍尔果斯淳博文化传媒有限公司(以下简称“淳博传媒”)2017年度利润分派方案:以淳博传媒制止2017年12月31日的未分派利润5,050,270.86元向股东本公司分派现金盈利共计 5,000,000.00 元,剩余未分派利润结转至往后年度分派。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 21,238,035 股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (八)审议通过《关于公司管帐政策改观的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    按照财务部2017年4月28日宣布的《企业管帐准则第42号

                                                                    ——持有待售的非活动资产、处理组和终止策划》(财会〔2017〕13号)、2017年5月10日宣布的《企业管帐准则第 16 号——当局补贴(2017年修订)》(财会〔2017〕15号)和2017年12月25日宣布的《关于修订印发一样平常企业财政报表名目标关照》(财会〔2017〕30号)的相干划定,公司对管帐政策有关内容举办改观。本次管帐政策改观,切合国度相干法令礼貌的要求,切合管帐政策的相干划定。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 21,238,035 股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的100.00%;阻挡股数0股,,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (九)审议通过《关于<2018年度财政预算陈诉>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    公司打点层在总结2017年现实策划状况、说明市场竞争态势、

                                                                    瞻望将来成长方针之后,基于公司存量营业及各营业单位、营业职员对 2018 年策划业绩祈望数目化后,提出 2018 年的财政预算计

                                                                    划。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 21,238,035 股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案涉及与公司全资子公司的关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (十)审议通过《关于行使部门闲置自有资金购置国债逆回购产物的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    为有助于进步公司资金行使服从,按照公司资金环境,在担保公司正常运营和资金安详的基本上,行使部门短期闲置自有资金购置国债逆回购产物。公司拟在将来 15 个月内拟行使最高本金额度不高出4,000万元闲置自有资金购置国债逆回购产物。上述额度内,资金可以轮回行使。授权公司总司理自股东大会决策审议通过之日起一年迈手使该项投资决定权。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数 21,238,035 股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (十一)审议通过《关于修订<淳博(上海)文化撒播股份有限公司股东大集会会议事法则>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    按照公司策划成长必要,为进步公司类型运作程度,进一步成立健全公司法人管理布局,公司修订了《股东大集会会议事法则》。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数21,238,035股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的100.00%;阻挡股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

                                                                    0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (十二)审议通过《关于修订<淳博(上海)文化撒播股份有限公司董事集会会议事法则>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    按照公司策划成长必要,为进步公司类型运作程度,进一步成立健全公司法人管理布局,公司修订了《董事集会会议事法则》。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数21,238,035股,占本次股东大会有表决权股份总

                                                                    数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总

                                                                    数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (十三)审议通过《关于修订<淳博(上海)文化撒播股份有限公司监事集会会议事法则>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    按照公司策划成长必要,为进步公司类型运作程度,进一步成立健全公司法人管理布局,公司修订了《监事集会会议事法则》。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数21,238,035股,占本次股东大会有表决权股份

                                                                    总数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股

                                                                    份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股

                                                                    份总数的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (十四)审议通过《关于修订<淳博(上海)文化撒播股份有限公司对外投资打点制度>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    按照公司策划成长必要,为进步公司整体类型运作程度,进一步成立健全公司对外投资打点各项事宜,公司修订了《对外投资打点制度》。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数21,238,035股,占本次股东大会有表决权股份总

                                                                    数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总

                                                                    数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (十五)审议通过《关于修订<淳博(上海)文化撒播股份有限公司对外包管打点制度>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    按照公司策划成长必要,为进步公司类型运作程度,进一步成立健全公司对外包管打点各项事宜,公司修订了《对外包管打点制度》。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数21,238,035股,占本次股东大会有表决权股份总

                                                                    数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总

                                                                    数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (十六)审议通过《关于修订<淳博(上海)文化撒播股份有限公司关联买卖营业打点制度>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    按照公司策划成长必要,为进步公司类型运作程度,进一步成立健全公司关联买卖营业打点各项事宜,公司修订了《关联买卖营业打点制度》。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数21,238,035股,占本次股东大会有表决权股份总

                                                                    数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总

                                                                    数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (十七)审议通过《关于修订<淳博(上海)文化撒播股份有限公司投资者相关打点制度>的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    按照公司策划成长必要,为进步公司类型运作程度,进一步成立健全公司投资者相关打点各项事宜,公司修订了《投资者相关打点制度》。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数21,238,035股,占本次股东大会有表决权股份总

                                                                    数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总

                                                                    数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    (十八)审议通过《关于续聘中兴财荣耀管帐师事宜所(非凡平凡 合资)为公司2018年度审计机构的议案》

                                                                    1.议案内容

                                                                    公司拟继承礼聘中兴财荣耀管帐师事宜所(非凡平凡合资) 作为公司2018年度审计机构,聘期为2018年度。

                                                                    2.议案表决功效:

                                                                    赞成股数21,238,035股,占本次股东大会有表决权股份总

                                                                    数的100.00%;阻挡股数0股,占本次股东大会有表决权股份总

                                                                    数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数

                                                                    的0.00%。

                                                                    3.回避表决环境

                                                                    本议案不涉及关联买卖营业事项,无需回避表决。

                                                                    三、状师见证环境

                                                                    状师事宜所名称:安徽天禾状师事宜所

                                                                    状师姓名:陈磊状师、叶慧慧状师

                                                                    结论性意见:公司本次集会会议的召集和召开措施、出席集会会议职员资格及召集人资格、本次集会会议的提案、股东大会的表决措施和表决功效等事件均切合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相干法令、礼貌、类型性文件及《公司章程》的划定;公司本次集会会议所审议通过的决策正当、有用。

                                                                    四、备查文件目次

                                                                    (一)《淳博(上海)文化撒播股份有限公司2017年年度股东大会决

                                                                    议》

                                                                    (二)《淳博(上海)文化撒播股份有限公司2017年年度股东大会法

                                                                    律意见书》

                                                                    淳博(上海)文化撒播股份有限公司

                                                                    董事会

                                                                    2018年4月4日

                                                                    [点击查察PDF原文]