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                                                                  申博太阳城_金铠文化:2017年年度股东大会关照通告
                                                                  作者:申博太阳城上海文化传媒 2018-04-14 10:39 187

                                                                    证券代码:835161 证券简称:金铠文化 主办券商:方正证券

                                                                    湖南金铠文化撒播股份有限公司

                                                                    2017年年度股东大会关照通告

                                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带法令责任。

                                                                    一、集会会议召开根基环境

                                                                    (一)股东大会届次

                                                                    本次集会会议为2017年年度股东大会。

                                                                    (二)召集人

                                                                    本次股东大会的召集工钱董事会。

                                                                    (三)集会会议召开的正当性、合规性

                                                                    本公司董事会担保本次集会会议召集、召开等方面切合《公司法》及《公司章程》及其他有关法令礼貌的划定。

                                                                    (四)集会会议召开日期和时刻

                                                                    开始时刻:2018年4月27日9时30分

                                                                    竣事时刻:2018年4月27日11时00分

                                                                    (五)集会会议召开方法

                                                                    本次集会会议回收现场方法召开。

                                                                    (六)出席工具

                                                                    1.股权挂号日持有公司股份的股东。

                                                                    本次股东大会的股权挂号日为2018年4月23日,股权挂号日下

                                                                    午收市时在中国结算挂号在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权挂号日买入证券的投资者享有此权力,在股权挂号日卖出证券的投资者不享有此权力),股东可以书面情势委托署理人出席集会会议、介入表决,该股东署理人不必是本公司股东。

                                                                    2.本公司董事、监事、高级打点职员。

                                                                    3.本公司礼聘的湖南启元状师事宜所状师。

                                                                    (七)集会会议所在:长沙市天心区南湖路458号蓝湾国际广场A座15楼

                                                                    (公司集会会议室)

                                                                    二、集会会议审议事项

                                                                    (一)审议《关于公司2017年年度陈诉及择要的议案》;

                                                                    (二)审议《关于公司2017年度董事会事变陈诉的议案》;

                                                                    (三)审议《关于公司2017年度监事会事变陈诉的议案》;

                                                                    (四)审议《关于公司2017年度财政决算的议案》;

                                                                    (五)审议《关于公司2018年度财政预算的议案》;

                                                                    (六)审议《关于公司2017年度利润分派的议案》;

                                                                    (七)审议《关于行使自有闲置资金购置理工业品的议案》。

                                                                    以上议案内容详见公司于同日在世界中小企业股份转让体系指定信息披露平台()宣布的《湖南金铠文化撒播股份有限公司第一届董事会第二十二次集会会议决策通告》(通告编号:2018-012)、《湖南金铠文化撒播股份有限公司2017年年度陈诉择要》(通告编号:2018-013)、《湖南金铠文化撒播股份有限公司2017 年年度陈诉》(通告编号:2018-014)、《湖南金铠文化撒播

                                                                    股份有限公司关于行使自有闲置资金购置理工业品的通告》(通告编号:2018-015)、《湖南金铠文化撒播股份有限公司第一届监事会第七次集会会议决策通告》(通告编号:2018-016)。

                                                                    三、集会会议挂号要领

                                                                    (一)挂号方法

                                                                    1、天然人股东持本人身份证;由署理人代表小我私人股东出席本次集会会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签定的授权委托书和署理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次集会会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单元印章的单元业务执照复印件;法人股东委托犯科定代表人出席本次集会会议的,,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单元印章并由法定代表人签定的授权委托书、加盖法人单元印章的单元业务执照复印件。3、治理挂号手续,可用信函或传真方法举办挂号,但不受理电话方法挂号。

                                                                    (二)挂号时刻: 2018年4月27日上午8时30分至 9时30分

                                                                    (三)挂号所在:

                                                                    长沙市天心区南湖路458号蓝湾国际广场A座15楼(公司集会会议

                                                                    室)

                                                                    四、其他

                                                                    (一)集会会议接洽方法

                                                                    长沙市天心区南湖路458号蓝湾国际广场A座15楼

                                                                    邮政编码:410015

                                                                    接洽 人:魏娟

                                                                    接洽电话:0731-84119221

                                                                    传 真:0731-84313018

                                                                    (二)集会会议用度:与会股东交通、食宿等用度自理。

                                                                    (三)姑且提案

                                                                    姑且提案请于本次集会会议召开前10日提交至公司董事会。

                                                                    五、备查文件目次

                                                                    (一)《湖南金铠文化撒播股份有限公司第一届董事会第二十二次集会会议决策》;

                                                                    (二)《湖南金铠文化撒播股份有限公司第一届监事会第七次集会会议决策》。

                                                                    湖南金铠文化撒播股份有限公司

                                                                    董事会

                                                                    2018年4月3日

                                                                    [点击查察PDF原文]